截至目前，杜春辉先生未持有公司股票，取公司其他董事、监事、高级办理人员、现实节制人及持股 5%以上的股东不存正在联系关系关系，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》3。2。2所列景象。

　　黄怯：男，汉族，1986年生，中国籍，无境外永世，本科学历。2007年7月至2013年7月，就职于隆鑫通用动力股份无限公司，任人力资本高级从管；2013年7月至2015年5月，任人力资本部部长；2015年5月至2017年3月，就职于沉庆亲禾控股集团，任人力资本部部长；2017年3月至2021年3月，就职于隆鑫通用动力股份无限公司，任人力资本部部长兼企管部部长；2021年 3月至今，就职于神驰机电股份无限公司，分担企管、人力资本等部分；2022年4月至今，任神驰机电副总司理。

　　截至目前，谷先生未持有公司股份，取公司其他董事、监事、现实节制人及持股5%以上的股东不存正在联系关系关系，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》3。2。2所列景象。

　　截至目前，刘向强先生未持有公司股票，取公司其他董事、监事、高级办理人员、现实节制人及持股 5%以上的股东不存正在联系关系关系，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》3。2。2所列景象。

　　谢安源：男，汉族，1970年生，中国籍，无境外永世，中专学历，帮理工程师。1991年7月至2004年5月先后就职于沉庆世纪灯具无限公司、鑫鑫机械厂；2004年5月至2012年12月，任神驰无限副总司理；2012年12月至2020年3月，任神驰机电董事、副总司理、董事会秘书；2020年3月至今，任神驰机电董事、副总司理。

　　截至目前，蒋佑年先生未持有公司股份，取公司其他董事、监事、高级办理人员、现实节制人及持股5%以上的股东不存正在联系关系关系，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》3。2。2所列景象。

　　截至目前，艾纯先生间接持有公司股份6242。2万股，所节制的沉庆神驰投资无限公司、沉庆神驰实业集团无限公司别离持有公司股份2670万股、2602。216万股。艾纯先生系公司现实节制人，和董事候选人谢安源先生之配头系兄妹关系，和董事候选人艾姝彦密斯系父女关系。艾纯先生不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》3。2。2所列景象。

　　截至目前，魏艳密斯未持有公司股票，取公司其他董事、监事、高级办理人员、现实节制人及持股 5%以上的股东不存正在联系关系关系，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》3。2。2所列景象。

　　神驰机电股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年3月18日以书面、电线日以现场和通信表决体例召开，全体董事分歧同意宽免本次会议通知刻日要求。会议应出席董事9人，现实出席董事9人。全体董事保举艾纯先生掌管本次会议，公司监事列席了会议。本次董事会会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。

　　李举：男，中国国籍，无境外永世，1986年出生，大学本科学历。曾就职于沉庆恒都农业集团无限公司、沉庆秦川实业（集团）股份无限公司，别离处置融资、证券事务工做。2015年8月至2020年3月，就职于神驰机电股份无限公司，处置证券事务工做。2020年3月至今。

　　截至目前，黄怯先生未持有公司股票，取公司其他董事、监事、高级办理人员、现实节制人及持股 5%以上的股东不存正在联系关系关系，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》3。2。2所列景象。

　　魏艳：女，汉族，1980年生，中国籍，无境外永世，博士学历。国度公派维多利亚大学拜候学者，《法令科学》期刊外审专家，“八五”川渝普法团。2005年7月至2014年10月，任沉庆交通大学国际学院；2014年11月至2022年12月，任沉庆交通大学国际学院副传授；2022年12月至2024年12月，任沉庆交通大学马克思从义学院传授；2024年12月至今，任四川师范大学马克思从义学院传授。

　　截至目前，李举先生未持有公司股票，取公司其他董事、监事、高级办理人员、现实节制人及持股 5%以上的股东不存正在联系关系关系，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》3。2。2所列景象。

　　2009年10月至2017年9月，就职于沉庆润通科技无限公司，任总司理；2017年10月至2021年1月，就职于沉庆鼎工机电无限公司，任总司理。2021年2月至今，任神驰机电通机事业部总司理。2024年10月至今，任神驰机电智能终端事业部总司理。

　　艾纯：男，汉族，1966年生，中国籍，无境外永世，硕士学历。1988年2月至1990年1月就职于江北机械厂；1990年1月至2005年任北碚区万里蓄电池运营部司理；1994年6月至2004年5月任鑫鑫机械厂厂长；2004年5月至2012年12月任神驰无限董事长、总司理；2012年12月至今任神驰机电董事长、总司理。

　　杜春辉：男，中国国籍，无境外永世，1979年出生，大专学历。2008年6月至2017年10月，任天圣制药集团股份无限公司董事、董事会秘书；2017年10月至2018年7月，任湖南味菇坊生物股份无限公司董事会秘书；2018年7月至2020年7月，任和盛堂制药股份无限公司董事会秘书；2020年8月至今，任神驰机电董事会秘书。

　　正高级工程师，沉庆三峡学院、大学、河南科技大学兼职硕士研究生导师，成渝地域双城经济圈村落复兴专家办事智能农机团队担任人，学术手艺带头人。2005年7月至2018年12月，任东北农业大学教师；2019年1月至今，任沉庆文理学院智能制制工程学院传授。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　截至目前，欧春梅密斯持有公司股票1。89万股，取公司其他董事、监事、高级办理人员、现实节制人及持股 5%以上的股东不存正在联系关系关系，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》3。2。2所列景象。

　　2000年12月至2010年4月，任沉庆神驰机电无限公司车间从任；2010年5月至2014年10月，任沉庆安来动力机械无限公司总司理帮理、副总司理。2014年10月至2015年10月，任沉庆凯米尔汽油机无限公司副总司理；2015年10月至2020年6月，就职于神驰机电股份无限公司，分担企管部、成控部；2020年7月至2024年2月，任沉庆安来动力机械无限公司总司理。2024年2月至2024年10月，任神驰机电通机事业部副总司理；2024年10月至今，任神驰机电智能终端事业部副总司理。

　　截至目前，赵立军先生未持有公司股票，取公司其他董事、监事、高级办理人员、不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》3。2。2所列景象。

　　（二）审议通过《关于选举第五届董事会特地委员会委员的议案》； 表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权，0票回避？。

　　刘向强：男，汉族，1987年生，中国籍，无境外永世，博士学历，《金融研究》、《会计研究》、《中国软科学》、《办理评论》、International Review of Financial Analysis、International Review of Economics and Finance、Research in International Business and Finance 等国表里期刊匿名审稿人；财务会计人员教育核心特聘传授；中国注册会计师测验命题组专家。2012年7月至2013年7月就职于全计专业学位研究生教育指点委员会秘书处，任办公室副从任；2016年7月至2019年6月，任西南大学经济办理学院会计系；2019年 7月至今，任西南大学经济办理学院会计系副传授。

　　截至目前，谢安源先生通过沉庆神驰投资无限公司间接持有公司股份26。7万股。谢安源先生系公司现实节制人艾纯先生妹妹之配头。谢安源先生不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》3。2。2所列景象。

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2025-03-22 12:47